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La investigación del ICIJ sobre el circuito de efectivo de la firma A7 en Moscú
Una investigación del ICIJ revela cómo la firma rusa A7 procesó más de 14.000 millones de dólares en efectivo desde mercados de Moscú para evadir sanciones internacionales.
¿Qué revela la investigación del ICIJ sobre el circuito de A7?
La investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el medio independiente Proekt señala que la firma A7, respaldada por el Estado ruso, operó un sistema masivo de procesamiento de efectivo. Entre noviembre de 2024 y julio de 2025, la compañía habría gestionado al menos 283 toneladas de rublos en efectivo, equivalentes a más de 14.000 millones de dólares, utilizando mercados mayoristas de Moscú como el de Sadovod para canalizar fondos hacia China. [1]
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Operativa en los mercados y señalamientos internacionales
Según los registros internos analizados por el ICIJ, A7 integró a su red a intermediarios informales en mercados como Sadovod, donde se recibían grandes cantidades de efectivo en bolsas. Este modelo, descrito por expertos como una "red bancaria en la sombra", permitió a la firma eludir las restricciones del sistema SWIFT. El 1 de octubre de 2026, el Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a A7, calificándola como una "organización criminal transnacional" que emplea metodologías de blanqueo de capitales para mover sumas fraudulentas en violación de las sanciones internacionales. [1]
Límites de la trazabilidad y riesgos financieros
Aunque la investigación identifica que gran parte del efectivo tiene como destino final China, los analistas advierten que el origen de los fondos es, en gran medida, imposible de rastrear. George Voloshin, experto en delitos financieros, señala que el uso de efectivo anonimiza las transacciones, dificultando que los bancos internacionales detecten si están facilitando actividades ilícitas. Por su parte, A7 ha rechazado las acusaciones de las autoridades estadounidenses, afirmando en declaraciones públicas que emplea un sistema de cumplimiento moderno y que su objetivo es garantizar asentamientos ininterrumpidos para el mercado ruso frente a las medidas restrictivas. [1]
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Si te fijas en este mercado en Moscú, verás que por aquí se mueven toneladas de billetes en efectivo difíciles de imaginar. Una filtración reveló que la firma A7 gestionó más de catorce mil millones de dólares recogidos en bolsas por intermediarios. Ese dinero se cuenta sobre la marcha y se lleva en camiones directamente a Promsvyazbank, el banco estatal de defensa. Gran parte de ese efectivo tiene como destino principal China, según muestran los registros internos. Aunque la empresa asegura que cumple las normas, este sistema masivo de efectivo complica mucho el rastreo.
TRANSPARENCIA EDITORIAL
Fuentes y alcance
Las referencias permiten contrastar la información. Su presencia no equivale a una verificación independiente de todas las afirmaciones.
- FUENTE PRIMARIAKremlin payment firm A7 has been pumping billions in ‘untraceable’ cash into global financial system - ICIJ
